تحقیقات قضایی در پاکستان؛ اتهام نماینده رهبر ایران به پولشویی

تحقیقات قضایی در پاکستان نشان می‌دهد که یک شبکه پولشویی وابسته به ایران در این کشور مبالغ هنگفتی از وجوه غیر قانونی را طی هفت سال گذشته میان ایران، پاکستان و عراق جابه‌جا کرده است.

وبگاه «عرب‌نیوز» یک‌شنبه 10 آوریل گزارش داد، «تحقیقات در مورد این شبکه پس از دستگیری چندین عضو تیپ زینبیون، از گروه‌های نیابتی ایران توسط پلیس کراچی در دسامبر 2020 و ژانویه 2021 آغاز شد.»

طبق اسناد به دست آمده که به رویت «عرب‌نیوز» رسیده، این شبکه پولشویی از طریق راه‌های غیر رسمی مانند «حواله» برای انتقال پول استفاده می‌کرد که در پاکستان غیر قانونی است. شبکه مذکور از زائرانی که به شهرهای نجف و قم سفر می‌کردند نیز برای قاچاق پول میان عراق و ایران استفاده کرده است.

بر اساس این اسناد، ابوالفضل بهاءالدینی نماینده علی خامنه‌ای، رهبر ایران در پاکستان یکی از دریافت‌کنندگان مبالغ این پولشویی بوده است. یک منبع از ایران به «عرب‌نیوز» گفت، او پس از دستگیری اعضای تیپ زینبیون، پاکستان را ترک کرده است.

رهبر ایران در تمام کشورهایی که جوامع شیعه در آن حضور دارند، سازمانی به نام «دفتر نمایندگی ولی فقیه» برای فشار به مقامات محلی تاسیس کرده است. این سازمان با وجود فعالیت‌های زیاد، ماهیت غیر رسمی در کشورهای میزبان دارد.

انتشار اسناد پولشویی ایران توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان سه هفته پس از آن صورت می‌گیرد که «وال‌استریت ژورنال» از قول مقامات غربی خبر داده بود، ایران یک «شبکه مخفی مالی» شامل 61 حساب بانکی در 28 بانک خارجی درست کرده و در سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار از طریق آن جابه‌جا کرده است.

این روزنامه جمعه 18 مارس در گزارشی شبکه پولشویی حکومتی ایران را بخشی از برنامه‌ریزی برای آن چه تهران «اقتصاد مقاومتی» می‌نامد، معرفی کرد و نوشت، شبکه مذکور توانسته «توان چانه‌زنی ایران در مذاکرات احیای برجام را افزایش دهد.»