رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از بازداشت یک فرد به اتهام اختلاس 200 میلیارد تومانی خبر داد که هم اکنون تحت نظارت است.
در حالی که اولین اختلاس در ایران از سال 1991 آغاز شد با عدم نظارت کافی این اختلاس‌ها همچنان ادامه دارد.
این بار در تبریز یک فرد به اتهام اختلاس ارز بازداشت شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، یکشنبه 21 ژوئن 2020 موسی خلیل‌اللهی در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که این فرد بازداشت شده ارز دولتی را برای واردات انواع کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم دریافت کرده و بدون اینکه ریالی از آن برای این منظور هزینه کند، از مبالغ یاد شده برای نیات شخصی استفاده کرده است.
به گفته او این متهم معادل ریالی ارز‌های خارجی به ارزش 200 میلیارد تومان را از سه بانک مختلف دریافت کرده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2020 ایران از لحاظ فساد مالی، در میان 180 کشور، رتبه 146 را به خود اختصاص داده‌است که نسبت به سال گذشته 8 پله سقوط کرده است.
در تاریخ 6 مارس 2019، رسانه‌های ایران از تشکیل دادگاه برای بزرگترین اختلاس به مبلغ 6.6 میلیارد یورو خبر دادند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام 14 متهم این پرونده مشاركت و معاونت در اخلال كلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو بود.
